Die sorgfältige Prüfung und Analyse eines Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf seine wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Verhältnisse sind nicht nur für potenziellen Käufer eines Unternehmens von Bedeutung. Zu wissen „WHO is WHO“ ist für eine stabile Geschäftsentwicklung und die Minimierung geschäftlicher Risiken im globalen Wirtschaftsleben existenziell.

Leistungen

• allgemeine Daten und Internetrecherchen zum Unternehmen
• Presserecherchen
• Adressenüberprüfungen (Briefkastenfirmen, virtuelle Unternehmen)
• Registerüberprüfungen
• Überprüfungen zu handelnden Personen, GF, Prokurist, Handlungsbevollmächtigte, Gesellschafter
• Ermittlungen zu Arbeitnehmern, Vertrieb, Lager usw.
• Überprüfung geschäftlicher Verbindungen, Partner, Kunden, Lieferanten
• Finanzielle Informationen
• Ermittlungen zur tatsächlichen aktuellen geschäftlichen Tätigkeit
• Physische Aufklärung der Unternehmensstandorte, Feststellung der tatsächlichen Aktivitäten
• Report/Bildanlage/behördliche Dokumente